Gobernanza, Privacidad y Seguridad Jurídica
En FJ ENEREGYS PETROLEUM operamos bajo los más estrictos marcos legales internacionales (GDPR, OCDE, DMCC). Nuestro portal cifrado garantiza la inmutabilidad de los datos comerciales y protege activamente las comisiones e integridad de todas las partes.
Guía de la OCDE
Nuestros procesos de debida diligencia de 5 pasos están alineados rigurosamente con la Guía de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo. Evaluamos proactivamente la cadena de suministro desde la mina hasta el destino de refinación.
Reglamento DMCC
Dubái es el principal nodo comercial del mundo para el oro y las piedras preciosas. Operamos en estricta conformidad con el marco regulatorio del Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) sobre directrices de debida diligencia basadas en el riesgo.
Políticas AML & CTF
Implementamos un programa riguroso de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML) y Lucha contra la Financiación del Terrorismo (CTF). Todos nuestros socios están obligados a someterse a revisiones periódicas de cumplimiento y validación de beneficiarios finales (UBO).
Auditoría Externa
Trabajamos de la mano con agencias auditoras independientes de primer nivel (como SGS, Bureau Veritas o Alex Stewart) para fiscalizar el peso, pureza del oro y las condiciones físicas en los puertos de tránsito.
Debida Diligencia en 5 Pasos
Sistemas Fuertes de Gestión
Adoptar y divulgar políticas sólidas sobre la cadena de suministro y establecer mecanismos de trazabilidad interna.
Identificación y Evaluación de Riesgos
Evaluar el origen geográfico de los minerales, licencias operativas y la legitimidad de todas las partes involucradas.
Mitigación y Respuesta Operativa
Crear planes de mitigación en caso de identificar desviaciones y realizar un seguimiento operativo estricto de las operaciones sospechosas.
Auditoría Independiente
Garantizar inspecciones periódicas de laboratorios autorizados y auditores en los puntos de almacenamiento e intercambio.
Informar y Declarar
Elaborar informes exhaustivos de cumplimiento corporativo y compartir métricas con entidades reguladoras y refinerías compradoras.
Garantía de Privacidad Criptográfica
Nuestra arquitectura protege la privacidad y los derechos de cada participante de la cadena de suministro. La integración transparente de los términos jurídicos y políticas de tratamiento de datos garantiza la legalidad de los documentos comerciales de FJ ENEREGYS PETROLEUM.